公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-034

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪玉平女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。全体监事以现场及通讯方
式参会并审议会议议案。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-034

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司采购水电、餐饮服务、房屋租赁等不超过 205 万元

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（2）：公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司采购豆粕等不超过 2 亿元：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（3）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司采购豆粕等不超过 2 亿元：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（4）：公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司采购物流服务等不超过 200 万元：

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（5）：公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司销售发酵豆粕等不超过 200 万元：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（6）：公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司销售发酵豆粕、提供房屋租赁等不超过 220 万元：

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（7）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司销售发酵豆粕等不超过 5500 万元：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（8）：子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司销售蒸汽冷凝水等不超过 30 万元：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-034

子议案（1）：关联监事洪玉平已在本议案中回避表决。关联监事洪玉平为交易对象的监事。

子议案（4）：关联监事洪玉平已在本议案中回避表决。关联监事洪玉平为持有交易对象股权 18.82%的股东天津华耀企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海瀚神资产管理有限公司的委派代表。

子议案（6）：关联监事洪玉平已在本议案中回避表决。关联监事洪玉平为交易对象的控股股东的监事。

子议案（2）、（3）、（5）、（7）、（8）：该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》
1.议案内容：

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕等为大宗农产……
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