公告日期：2023-12-27

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长沈韧先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。全体董事以现场及通讯方
式参会并审议会议议案。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商及其相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十次会议以及于 2023 年 10 月
16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》等计划变更持续督导主办券商的相关议案。鉴于公司战略调整之需要，公司拟与兴业证券股份有限公司终止解除持续督导协议，拟终止办理持续督导主办券商的变更及其相关事宜。兴业证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商，继续履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司采购水电、餐饮服务、房屋租赁等不超过 205 万元

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（2）：公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司采购豆粕等不超过 2 亿元

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

子议案（3）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司采购豆粕等不超过 2 亿元：

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

物流服务等不超过 200 万元：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（5）：公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司销售发酵豆粕等不超过 200 万元：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（6）：公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司销售发酵豆粕、提供房屋租赁等不超过 220 万元：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（7）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司销售发酵豆粕等不超过 5500 万元：

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（8）：子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司销售蒸汽冷凝水等不超过 30 万元：

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

子议案（1）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（2）：该议案不涉及关联交易事项。

子议案（3）：关联董事刘琳琳已在本议案中回避表决。

子议案（4）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（5）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（6）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。……
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