公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-030

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 √视频会议

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15:00。

公告编号：2023-030

如股权登记日持有公司股份的股东以视频会议方式参会，请在会前下载好“腾讯会议 app”并加入会议号 603-163-383 按本会议通知的要求参会。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873737 源耀生物 2023 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展之需要，经公司与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，并就该事项拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，兴业证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。
（二）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟与兴业证券解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《源耀生物科技（盐城）股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说

公告编号：2023-030

明报告》。
（三）审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展之需要及慎重考虑，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效之日起，由海通证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司变更持续督导主办券商事项的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜，授权时限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
……
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