公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-024

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：通讯会议

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长沈韧先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。全体董事以通讯方式参会
并审议会议议案。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-024

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。因董事沈韧为交易对象的实际控制人，董事沈燕平为实际控制人的亲属，董事詹树雄担任交易对象的董事长职务，故需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向控股子公司增加资金支持的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于再次向控股子公司增加提供借款的公告》（公告编号：2023-027）。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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