公告日期：2025-08-13

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周秧民

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年度
报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《股东会议事规则》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。
具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。
具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。
具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。
具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议……
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