公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-025

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会设置会场，以现场和电子通讯会议结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873735 弘森药业 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

2.00 《关于修改公司制度的议案》 √

《关于修改〈苏州弘森药业股份有

3.00 √

限公司监事会制度〉的议案》

1、《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2025-025

根据《公司法》等相关规定及要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：【2025-026】）。

2、《关于修改公司制度的议案》

根据新修订的《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司拟修订《苏州弘森药业股份有限公司股东会制度》《苏州弘森药业股份有限公司董事会制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外投资管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司对外担保管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司关联交易管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司利润分配管理制度》《苏州弘森药业股份有限公司承诺管理制度》。
3、《关于修改〈苏州弘森药业股份有限公司监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《苏州弘森药业股份有限公司监事会制度》（公告编号：【2025-029】）。

上述……
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