公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-002

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司 A 座 5418 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长王一珏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、纪检监督员及证券部、综合部、财务部相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据《鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司主责主业管理制度》相关规定，拟修订公司章程，将主责主业载入公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会授权事项执行情况的报告>的议案》
1.议案内容：

为全面梳理 2025 年度董事会授权经理层事项的执行成效、规范落实情况，确保授权决策合法合规、落地见效，经理层编制了 2025 年度董事会授权事项执行情况的报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会授权经理层情况的评估报告>的议案》1.议案内容：

现以 2025 年度为评估时限，对公司董事会授权经理层情况进行评估，并编制了 2025 年度董事会授权经理层情况的评估报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会决议跟踪评估报告>的议案》
1.议案内容：

现开展 2025 年度董事会决议跟踪评估工作，编制了 2025 年度董事会决议跟

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踪评估报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度董事会合规管理委员会履职报告>的议案》1.议案内容：

为全面总结年度履职情况，董事会合规管理委员会编制了 2025 年董事会合规管理委员会履职报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<差旅费管理办法>的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司差旅费管理，结合公司实际情况，拟修订本办法。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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