公告日期：2025-12-30

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司工程建设管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关
于拟修订<工程建设管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

工程建设管理制度（修订稿）

第一章 总则

第一条 为加强工程项目管理，完善各项工作制度，推动公司精细化管理，
根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国安全生产法》《国务院国有资产监督管理委员会国家发展和改革委员会关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》等国家有关法律法规、规章及公司章程规定，特制定本制度。

第二条 各类工程项目前期、设计、投资控制、招投标管理、合同管理、安
全管理、质量控制、进度控制、验收管理、工程档案管理、组织和协调等均执行本制度。

第三条 公司非工程类招采可参照本制度中招投标管理有关规定执行。

第四条 本制度所指工程项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

第五条 公司企划管理部为公司工程项目的管理部门。

第二章 前期工作管理

第六条 企划管理部负责编制项目建议书，向集团公司报审。需列入集团年
度投资计划的工程建设项目，企划管理部将列入投资计划的工程项目向集团工程管理部备案。

第七条 公司年度投资计划内及计划外的工程项目，须按照公司“三重一大”
事项及党员大会、董事会、总经理办公会议事决策权责清单提请会议研究，会议审议通过后报集团备案，方可实施。

第八条 在项目建议书批准后，企划管理部负责对公司拟投资工程项目可行
性研究报告等前期支持性文件进行立项申报，并按照相关规范在工程项目开工前组织进行工程设计技术交底、专家论证、图纸审查等事宜。

第九条 发改或其他行业主管部门不予核准、备案立项的工程项目，项目投
资金额在 100 万元以上（含）的报集团公司负责立项审批，100 万元以下的按照公司相关管理制度履行内部决策程序。

第三章 设计管理

第十条 通过招标选定符合项目资质条件及经验要求的设计单位并组织设计
单位进行初步设计方案编写，确定工程技术标准和投资概算等。

第十一条 设计方案需组织进行比选，方案设计、施工技术、施工周期、材
料和设备价格及性能等多方面进行市场调研、经济分析及论证，优化确定方案。如有必要，可组织专家进行评审。

第十二条 熟悉设计文件，了解和掌握设计意图、标准和工程特点。及时组
织施工前项目技术交底工作。

第十三条 在设计优化过程中严格控制在项目总概算所确定的投资计划范围
内。

第四章 投资控制

第十四条 通过公开招标方式进行招采的项目，需委托造价咨询单位进行招
标控制价及清单编制。利用招投标竞争机制，进行工程造价的基础性控制。通过非公开招标方式进行招采的项目，由项目实施主体自行编制招标控制价及清单。
第十五条 组织相关技术单位做好施工图会审工作。

第十六条 出具施工图预算。预算内容应包括项目实施所涉及的人工费、材
料费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用。

第十七条 工程预算严格按照审批流程办理，公司工程项目经公司总办会审
议批准的工程预算，作为项目预算支出的控制依据。

第十八条 施工过程中，严格控制工程变更和现场签证， 工程变更签证单、
现场工程量核定单须经工程各参建单位签字盖章后方可作为结算依据。

第十九条 对未列入施工图预算的工程项目，因突发或紧急事件造成工程项
目临时增加或紧急实施的，确需……
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