公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-047

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长王一珏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟提名晓然先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事于永庄先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》

公告编号：2025-047

及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，拟提名晓然先生为公司第二届董事会董事。任职期限自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 3 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司拟转让其子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司参股子公司宁夏长城水务有限责任公司拟转让其子公司宁夏长城凯通科技服务有限公司 40%的股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2025-047

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。