公告日期：2025-08-26

证券代码：873733 证券简称：荣耀健康 主办券商：山西证券
福建荣耀健康科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修订<福建荣耀健康科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结
果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，
尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确福建荣耀健康科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《福建荣耀健康科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事
的过半数选举产生和罢免。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、竞拍土地及股权的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

股东会根据有关法律法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会拥有对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行借款融资、对外担保、关联交易等方面的权限如下：

审议批准发生的交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上但不超过 50%的交易事项（重大资产购买、出售、投资等事项，下同），或公司发生的交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%
以上（但不超过 50%），且超过 1000 万元（但不超过 1500 万元）的交易事项。
低于以上标准的，董事会授权总经理决定；

对外担保方面，除公司章程规定应由股东会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上表决同意；

除提供担保外，公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.1%以上的交易，且超过 300 万元的，由公司董事会做出决议批准。

第三章 董事长

第七条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生和罢免。

第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）在董事会闭会期间根据董事会的授权，享有对公司投资、资产……
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