公告日期：2026-01-05

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以现场、通讯方
式发出

5.会议主持人：傅开实

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（2026-002）、福建佰源智能装备股份有限公司关于前期差错更正后的 2023 年度财务报表附注、2024 年度财务报表及附注、2025年半年度财务报表及附注》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司补充确认关联交易公告》（2026-003）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
3.回避表决情况：

独立董事杨世滨回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《福建佰源智能装备股份有限
公司补充确认对外投资的公告》（2026-004）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于补充确认对外投资的议案》
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正专项说
明的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（2026-005）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于福建佰源智能装备股……
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