公告日期：2025-05-21

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司六楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅开实
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数98,223,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.4691%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2024 年度履行职责的相关情况，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,223,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2025 年度财……
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