公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-025

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以当面、通讯方式发出
5.会议主持人：安孝长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案 》
1.议案内容：

财政部分别于 2023 年 10 月 25 日和 2024 年 12 月 6 日发布了《企业
会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释第 17 号”）及《企业会计准则解释第
18 号》（以下简称“解释第 18 号”），分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 12
月 6 日起施行。解释第 17 号规范了关于流动负债与非流动负债的划分，解释第 18 号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

根据公司 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利……
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