公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-021

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：傅开实
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数98,223,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.4691%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员。
二、议案审议情况

公告编号：2025-021

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建佰源智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,242,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.95%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,981,500 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 4.05%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份方案的反馈意见，以及基于政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整或修订；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（4）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

公告编号：2025-021

（6）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份用于注销并减少注册资本；

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,242,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.95%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,981,500 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 4.05%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《公司 2025 第二次临时股东会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司
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