公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-070
福建佰源智能装备股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以当
面方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席赵继纯女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代
表36人。
二、 会议表决情况
（一） 审议通过《关于选举陈小娥为公司第二届监事会职工代表监事
的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，拟对监事会进行换届选举。现选举陈小娥女士为第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2024年

公告编号：2024-070
11月15日起生效。陈小娥不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规禁止担任监事的情形，符合监事任职标准。
2. 议案表决结果

同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《2024年第一次职工代表大会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司
董事会
2024年10月31日

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