公告日期：2024-09-18

福建佰源智能装备股份有限公司

章 程

中国 ·泉州

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案和通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 信息披露及投资者关系管理
第一节 信息披露
第二节 投资者关系管理
第十三章 争议解决
第十四章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”） 和其他有关规定由泉州佰源机械科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在泉州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称和住所

中文名称：福建佰源智能装备股份有限公司

英文名称：Fujian Baiyuan Machinery Co., Ltd

公司住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号

第四条 公司注册资本为人民币 10978.52 万元（单位：人民币元，下同）。
第五条 公司的经营期限为长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第九条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益。

第十二条 公司的经营范围是：一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备 销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；信息系统集成服 务；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采用记名股票的形式，公司所发行的所有股份均为人民币普通股。公司股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十六条 公司设立时的股份总数为 10,000 万股，设立时各发起人的名称/

姓名、认购的股份数、持股比例和出资方式分别为：

序 发起人名称 统一社会信用代码证/身 持股数 持股比例 出资方 出资时间

号 份证号码 ……
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