公告日期：2024-08-30

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2024 年 8 月 30 日第一届董事会第三十次会议审议通过《关于重新制
定<董事会议事规则>的议案》，尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为了进一步规范福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《福建佰源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。
董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 董事会除行使《公司法》规定的职权外，还包括下列职权：

（一）制定《公司章程》的修改方案；

（二）管理公司信息披露事务；

（三）向股东会提请聘任或更换公司审计的会计师事务所；

（四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（五）参与战略目标制定、检查执行及对管理层业绩评估机制的相关规定；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职责。

第四条 除《公司章程》规定的须提交股东会批准的对外担保事项外，其他
对外担保事项由董事会审议批准。

应由股东会审议批准的对外担保，必须经董事会审议批准后，方可提交股东会审议批准。

应由董事会审议批准的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

未经董事会或股东会审议批准，公司不得对外提供担保。

第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。

第六条 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免。

董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后对公司董事会和股东会报告；

（五）董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 公司设一名董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文
件保管及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书等工作规则由公司董事会另行制定。

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。
第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）二分之一以上独立董事提议时；

（五）董事长认为必要时；

（六）总经理提议时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部应当分别提前十日和
五日将盖章后的书面会议通知，通过专人送出、传真、邮件、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书……
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