公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-054

证券代码：873732 证券简称：佰源装备 主办券商：长城国瑞
福建佰源智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

公告编号：2024-054

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873732 佰源装备 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2024-048）。
（三）审议《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2024-049）。
（四）审议《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《福建佰源智能装备股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2024-050）。

公告编号：2024-054

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环……
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