公告日期：2025-09-08

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......7
第一节 股 东......7
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集......12
第四节 股东会的提案与通知...... 13
第五节 股东会的召开......13
第六节 股东会的表决和决议...... 14
第五章 党组织（党委）......16
第六章 董事会......17
第一节 董事......17
第二节 董事会......19
第三节 董事会秘书......21
第七章 总经理及其他高级管理人员......22
第八章 监事会......23
第一节 监事......23
第二节 监事会......24
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25
第一节 财务会计制度......25
第二节 会计师事务所的聘任...... 26
第十章 通 知......26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......26
第一节 合并、分立、增资、减资......26
第二节 解散和清算......27
第十二章 修改章程......29
第十三章 投资者关系管理......29
第十四章 争议解决......30
第十五章 附 则......30

第一章 总 则

第一条 为维护苏州嘉乐威新材料股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州嘉乐威新材料股份有限公司（简称“公司” 或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州嘉乐威企业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第四条 公司住所：苏州市相城区黄埭镇东桥工业开发区（长平路）

第五条 公司注册资本为人民币：6666.66 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由经理相任。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚实、守信、创新。

第十二条 公司经营范围：新材料的研发、生产、销售、技术咨询转让。危险化学品生产（按《安全生产许可证》（苏）WH 安许证字[E00473]号所列范围经营）（凭有效许可证经营）。生产、销售：医疗器械、乳胶制品、水性涂料、PVC 制品。
涂料专业施工。销售：非危险化工原料、建筑装饰材料。承接室内装饰工程。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。乳胶制品的分装（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以公司登记机关核准的内容为准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。