公告日期：2024-04-10

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873728 嘉乐威 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（苏州）律师事务所的律师对本次年度股东大会进行见证。（七）会议地点

苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室（苏州市相城区黄埭镇安民路 20 号）二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（四）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据 2023 年度半年报数据，公司已于 2023 年 9 月对母公司未分配利润
共计 25,999,974.00 元进行了权益分派。针对该次权益分派后剩余的利润部分，公司不进行现金利润分配，不转增不送股，符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2024 年度财务预算方案》
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑林。
（九）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过15000 万元。

授权期限：自 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑林。
（十）审议《关于公司 2024 年度理财授权的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,授权公司经营管理层根据公司库存现金和银行存款情况, 使用不超过人民币10000万元的自有闲置资金购……
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