公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-001

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电子文件方式发
出

5.会议主持人：董事长郑林先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司成立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据公司发展需要，公司拟与活色生香（海外）有限公司合资，成立活色生香（苏州）有限公司（拟定名，具体以工商注册登记为准）。合资公司注册资本拟定为人民币 500 万元，其中苏州嘉乐威新材料股份有限公司出资 70%共计人民
币 350 万元，活色生香（海外）有限公司出资 30%共计人民币 150 万元，所有注
册资本 5 年内分批实缴到位。合资公司主要负责安全套等产品的销售推广工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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