公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-038

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以口头、书面等方式发出

5.会议主持人：林碧霞

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 87 人，实际出席职工代表 87 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举管莉为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于职工代表监事罗义云先生于 9 月 15 日向公司监事会提出辞职申请，为
保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开 2023 年第二次职工代表大会，补选管莉女士为公司第二届职工代表监事，任期自本次决议生效日起，至公司第二届监事会任期届满为止。

公告编号：2023-038

2.议案表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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