公告日期：2023-09-19

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
章 程

目 录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和经营范围...... 4
第三章股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让......8
第四章股东和股东大会...... 8
第一节股东......8
第二节股东大会的一般规定...... 11
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知......14
第五节股东大会的召开...... 14
第六节股东大会的表决和决议......16
第五章董事会......18
第一节董事......18
第二节董事会......20
第三节董事会秘书......22
第六章总经理及其他高级管理人员......24
第七章监事会......25
第一节监事......25
第二节监事会......26
第八章财务会计制度、利润分配和审计......27
第一节财务会计制度...... 27

第二节会计师事务所的聘任......28
第九章通知......28
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节合并、分立、增资、减资......29
第二节解散和清算......30
第十一章修改章程......32
第十二章投资者关系管理...... 32
第十三章争议解决......34
第十四章附则......34

第一章 总 则

第一条 为维护苏州嘉乐威新材料股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州嘉乐威新材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州嘉乐威企业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第四条 公司住所：苏州市相城区黄埭镇东桥工业开发区（长平路）

第五条 公司注册资本为人民币：6666.66 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚实、守信、创新。

第十二条 公司经营范围：新材料的研发、生产、销售、技术咨询转让。危险化学品生产（按《安全生产许可证》（苏）WH 安许证字[E00473]号所列范围经营）（凭有效许可证经营）。生产、销售：医疗器械、乳胶制品、水性涂料、PVC 制品。涂料专业施工。销售：非危险化工原料、建筑装饰材料。承接室内装饰工程。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。乳胶制品的分装（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。

具体以公司登记机关核准的内容为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

公司设置股东名册，股东名册置备于董事会办公室。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司已发行的普通股总数为 6……
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