公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-036

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑林董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数5146.62 万股，占公司有表决权股份总数的 77.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陆伟忠、赵静因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发需要，现对公司章程中第八十九条内容进行重新修订。由原来的
“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”，修订为“董事会由 5 名董事组成，其
中设董事长 1 人”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数5146.62万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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