公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-031

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以电子文件方式发
出

5.会议主持人：董事长郑林先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陆伟忠、赵静因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2023-031

1.议案内容：

根据公司发需要，现对公司章程中第八十九条内容进行重新修订。由原来的
“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”，修订为“董事会由 5 名董事组成，其
中设董事长 1 人”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股
东大会将审议《关于修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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