公告日期：2023-04-20

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券
苏州嘉乐威新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑林先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度半年报数据，公司已于 2022 年 8 月进行了权益分派。针对该
次权益分派后剩余的利润部分，公司不进行现金利润分配，不转增不送股，符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会
将审议下列议案：

（1）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》；

（2）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》；

（3）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》；

（4）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》；

（5）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；

（6）审议《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》；

（7）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案……
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