公告日期：2025-09-19

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-119

苏州卓兆点胶股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 A 幢二楼 206 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
58,815,490 股，占公司有表决权股份总数的 71.6586%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

非独立董事：陆永

1.01 58,815,490 100% 当选
华先生

非独立董事：谢凌

1.02 58,815,490 100% 当选
志先生

非独立董事：陈雨

1.03 58,815,490 100% 当选
辰先生

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

独立董事：薛伶伶

2.01 58,815,490 100% 当选
先生

独立董事：刘颖颖

2.02 58,815,490 100% 当选
女士

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

非独立董事：陆永

1.01 0 0% 当选
华先生

1.02 非独立董事：谢凌 0 0% 当选

志先生

非独立董事：陈雨

1.03 0 0% 当选

辰先生

独立董事：薛伶……
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