公告日期：2025-09-19

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-123
苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已经公 司 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结
构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第二届董事会各专门委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
1. 审计委员会：薛伶伶（主任委员）、刘颖颖、陆永华；

2. 薪酬与考核委员会：刘颖颖（主任委员）、陆永华、薛伶伶；

3. 战略委员会：谢凌志（主任委员）、陆永华、刘颖颖；

4. 提名委员会委员：薛伶伶（主任委员）、谢凌志、刘颖颖。

公司第二届董事会各专门委员会委员，自第二届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。审计委员会、提名 委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员 会的召集人薛伶伶先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的 生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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