公告日期：2025-04-28

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-040
苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈晓峰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体详见公司于 2025年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为信会师报字[2025]第 ZB10997 号的
审计报告。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及相关法律、法规的规定，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）针对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有
效性出具了编号为信会师报字[2025]第 ZB10998 号的《苏州卓兆点胶股份有限公
司内部控制审计报告》。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司对截止至 2024 年 12 月
31 日公司内部控制的合理性及有效性进行了自我评价，并形成了书面报告。具
体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容：

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州卓兆……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。