公告日期：2025-04-28

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-029

苏州卓兆点胶股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘颖颖）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会会议，独立董事出席
具体情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 缺席次数 应出席股 实际列席

事会次数 次数 次数 东大会次 股东大会
数 次数

刘颖颖 8 8 0 0 3 3

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人。2024 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，认真审议各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。具体情况如下：
序

日期 会议名称 议案名称 出席情况 表决结果
号

1、《关于公

司半年度董

事考核结果

第一届董事会薪酬 的议案》 2、

2024 年 8

1 与考核委员 2024 年 《关于公司 现场出席 同意

月 20 日

第一次会议 半年度高级

管理人员考

核结果的议

案》

2、出席独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，根据职责要求参加独立董事专门会议。2024 年度本人任职期间，公司共召开了 3次独立董事专门会议，本人均亲自出席。具体情况如下：

序 日期 会议名称 议案名称 出席情况 表决结果
号

1、《关于对

外投资设立

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。