公告日期：2025-04-28

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-033
苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事詹晔先生、独立董事刘颖颖女士、董事陆永华先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事詹晔先生担任。审计委员会的全部成员均符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

会议时间 会议名称 审议内容

第一届董事会审计委员 《关于聘任公司董事会秘书、财务
2024 年 3 月 4 日

会 2024 年第一次会议 负责人的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及摘
要的议案》

《关于公司 2023 年度审计报告的
第一届董事会审计委员 议案》

2024 年 4 月 25 日

会 2023 年年度会议 《关于公司 2023 年度财务决算报
告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报
告的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议
案》

《关于<股东及其他关联方占用资
金情况说明的专项报告>的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》

《关于会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告
的议案》

《关于审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2023 年
履职情况报告的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放
……
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