公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-030

证券代码：873725 证券简称：禹龙通 主办券商：招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘汛

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告。

公告编号：2024-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司的盈利情况，当前所处行业的特点及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2024 年半年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，不分红股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-030

三、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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