公告日期：2024-04-26

证券代码：873725 证券简称：禹龙通 主办券商：招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围： 第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：经营进出口业务。许可 一般经营项目是：经营进出口业务。许经营项目是：无源电子元器件的研发、 可经营项目是：射频无源电子元器件的生产、销售和维修；功率电阻、负载、 研发、生产、销售和维修；电子应用材衰减器、双工器、滤波器、电容器的研 料、微波吸收材料、微波设备、电子设发、生产、销售和维修；电子应用材料、 备研发、生产、销售、技术咨询和维修；微波吸收材料的研发、生产、销售、技 计算机软件、硬件产品的开发、设计及术咨询和维修；微波设备、电子设备研 销售和系统集成；研发、维护、销售电发、生产、销售、租赁、技术咨询和维 子测试测量仪器仪表系统设备、电子设
修。 备组件、芯片、主板、集成电路及零配
件、通讯设备、计算机软硬件及上述领

域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。

第四十一条 有下列情形之一的，公司 第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定
人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额 1/3 时； 总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以 （三）单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）超过二分之一的独立董事提议 （六）法律、行政法规、部门规章或
召开时； 本章程规定的其他情形。

（七）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。

第四十四条 独立董事有权向董事会 第四十四条 监事会有权向董事会提
提议召开临时股东大会。对独立董事要 议召开临时股东大会，并应当以书面形求召开临时股东大会的提议，董事会应 式向董事会提出。董事会应当根据法当根据法律、行政法规和本章程的规 律、行政法规和本章程的规定，在收到
定，在收到提议后 10 日内提出同意或 提案后 10 日内提出同意或不同意召开
不同意召开临时股东大会的书面反馈 临时股东大会的书面反馈意见。
意见。董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会的，的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 将在作出董事会决议后的5日内发出召出召开股东大会 的通知；董事会不同 开股东大会的通知，通知中对原提议的意召开临时股东大会的，将说明理由并 变更，应征得监事会的同意。

公告。 董事会不同意召开临时股东大会，
监事会有权向董事会提议召开临 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
时股东大会，并应当以书面形式向董事 的，视为董事会不能履行或者不履行召会提出。董事会应当根据法律、行政法 集股东大会会议职责，监事会可以自行规和本章程的规定，在收到提案后 10 召集和主持。
日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出……
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