公告日期：2024-04-26

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第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：蔡俊刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成了《2023 年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
[2022]31 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适应《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的暂时性差异的交易。该内容自
2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司及子公司 2023 年的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，结合公司的业务实际情况，本着谨慎性原则，公司对可能发生的减值损失的相关资产计提减值损失。经测算，2023 年度公司合计发生信用减值损失及资产减值损失 6,721,746.48 元,具体情况如下：

项目 2023 年度减值损失金额（元）

信用减值损失 579,945.07

其中；应收票据坏账损失 153,291.77

应收账款坏账损失 415,936.37

其他应收款坏账损失 10,716.93

资产减值损失 -7,301,691.55

其中：存货跌价损失 -6,558,776.66

合同资产减值损失 0

固定资产减值损失 -742,914.89

无形资产减值损失 0

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，并批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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