公告日期：2023-12-07

证券代码：873725 证券简称：禹龙通 主办券商：招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘汛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘汛继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，提名刘汛继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

刘汛具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举裴家林继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，提名裴家林继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。
裴家林具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举顾亚继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，提名顾亚继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

顾亚具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举许金伟继任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，提名许金伟继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。
许金伟具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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