公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-036

证券代码：873725 证券简称：禹龙通 主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2023年 11 月 20 日审议并通过：

提名刘汛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,949,030.45 股，占公司股本的 35.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴家林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,863,637 股，占公司股本的 23.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,909,091股，占公司股本的 9.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李霞梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵熙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

提名张孟东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张孟东，男，汉族，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，
2016 年毕业于西南政法大学刑法专业。2005 年 9 月至 2007 年 7 月任深圳市福田区检察
院公诉科书记员、助理检察员；2007 年 7 月至 2016 年 9 月任深圳市检察院公诉一处检
察员、副处长；2016 年 9 月至 2022 年 4 月任深圳市宝安区检察院副检察长；2022 年 4
月至今任深圳市海岸房地产开发集团有限公司副总裁。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年11 月 20 日审议并通过：

提名蔡俊刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,545,455 股，占公司股本的 13.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨秋媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,475股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 20 日审议并通过：

提名傅伟强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,425 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

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