公告日期：2025-09-09

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（北京市海淀区三里河路 17 号 10 层）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈初光先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数62,661,058 股，占公司有表决权股份总数的 82.2324%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂 牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规 定，并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,661,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全
国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂 牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规 定，并结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,661,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 62,661,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。