公告日期：2025-05-15

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（北京市海淀区三里河路 17 号 10 层）。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈初光先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年
度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大
会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数66,106,698 股，占公司有表决权股份总数的 86.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,106,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，积极推进董事会决议的实施，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋 予董事会的各项职责，公司董事长陈初光先生代表董事会作公司《2024 年度董 事会工作报告》，报告内容包括 2024 年度公司经营情况、董事会日常工作情况 以及 2025 年度重点工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,106,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 监事及高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。监 事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,106,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的……
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