公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-051

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐
北京阅微基因技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以以邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：陈初光先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曹弋博先生因出差在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信及提供担保的议案》

公告编号：2023-051

1.议案内容：

为满足公司在日常生产经营需要及资金筹划，公司拟向北京银行股份有限
公司中关村分行申请人民币 3,000 万元（线下 2,000 万元和线上 1,000 万元）
的银行综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款和境内人民币非融资性保 函，担保方式为信用。最终以公司与银行签署的相关合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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