公告日期：2025-11-20

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于修订公司部分制度的议案》的议案，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权0 票，本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华腾新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司章程（提示模板）》以及《北京华腾新材料股份有限公司章程》等相关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会为公司的决策机构，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会运作应当遵循依法合规、集体决策、专业高效的原则，
以规范运作为前提，强化战略引领，加强风险防控，做好科学决策，提升公司治理水平，保障企业持续健康发展。董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会为董事会决策提供支持。各专门委员会的构成、主要职责、工作规则等另行规定。

董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议名称按照年度和会议次序命名，定期会议和临时会议连续编号。

第三条 定期会议是指每年度按计划定期召开的董事会会议，定期会议每年召开 2 次。下列事项一般应纳入董事会定期会议进行审议：

（一）年度经营计划、投资计划、审计工作计划、专门委员会工作计划；
（二）年度财务预算、决算及利润分配；

（三）高级管理人员考核与薪酬；

（四）总经理年度工作报告；

（五）内部控制评价报告、年度审计工作报告、董事会年度工作报告、董事会决议年度执行情况报告；

（六）董事会认为应列入的其他事项。

第四条 临时会议是指经特定主体提议、不定期召开的董事会会议。有下列情形之一的，董事会应召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计与风险委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，执行股东会的决议，向股东会报告工作；

（二）制定贯彻党中央、国务院、市委市政府、股东会决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；

（三）制订公司发展战略和规划；

（四）制订公司投资计划，决定经营计划、投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（八）制订融资方案和年度债券发行计划；

（九）制订公司重大收购、收购公司股票、合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；

（十）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；

（十一）制订公司及子公司国有产权变动方案；按照规定权限审批公司及子公司资产处置事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）决定公司内部管理机构的设置；

（十四）根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；

（十五）根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司高级管理人员；制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；

（十六）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等，批准公司职工收入分配方案，审核公司年金方案、中长期激励方案，按照有关规定，审批子公司职工收入分配方案；

（十七）制订对外捐赠或者赞助方案；

（十八）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。