公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-036

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于修订公司部分制度的议案》的议案，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权0 票，本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华腾新材料股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为建立、完善北京华腾新材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立

公告编号：2025-036

董事提名，由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职务。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展的战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行监督检查；

（六）审议、批准年度预、决算方案；

（七）协调解决预算编制和执行中的重大问题；

（八）监督检查预算管理执行过程；

（九）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责。战略委员会对本议事规则第七条规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议，定期会议应在上一个会计年度结束后的四个月内召开。临时会议由战略委员会委员提议召开。

公告编号：2025-036

战略委员会定期会议应于会议召开前五日通知全体委员，临时会议应于会议召开前三日通知全体委员，紧急情况下可随时通知。

第十条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。