公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-051

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本工作细则经董事会审议通过后实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江外事旅游股份有限公司

提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，提高董事、高级管理人员的管理能力，根据《中华人民共和国公司法》、全国股转系统业务规则和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 提名委员会（以下简称委员会）是公司董事会下设的一个专门机构，经股东会批准设立，对董事会负责，在董事会授权的范围内独立行使职权。

第三条 委员会委员由三名委员组成，过半数委员为独立董事，由董事会选举产生，设召集人一名。

第四条 召集人由独立董事担任，经董事会选举产生，负责召集和主持委员会工作。

第五条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员为董事的，任期届满前，如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格,并由董事会根据《公司章程》规定及时补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能

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无故解除其职务。

第六条 委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换并及时补选。

第二章 提名委员会的一般规定

第七条 委员会行使下列职权：

（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（四）董事会授予的其他职权。

第八条 委员会可以根据公司需要或提议召开会议。

第九条 经召集人或三分之一以上委员提议，可以不定期召开委员会临时会议。若经三分之一以上委员提议的，召集人应当在收到提议后 5 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 5 天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。

第十条 委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推选一名委员召集和主持。

第十一条 在会议召开前 3 日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会
议期限以及会议议题通知各委员。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务。

第十二条 三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

第十三条 委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。

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第十五条 委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用电子通讯方式召开与表决。

第十六条 会议表决以书面投票方式进行。

第十七条 委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。

第十八条 委员会会……
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