公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-053

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司法治与合规委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本工作细则经董事会审议通过后实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江外事旅游股份有限公司

法治与合规委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，推进合规管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、浙江省属企业合规管理法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 法治与合规委员会（以下简称委员会）是公司董事会下设的一个专门委员会，经股东会批准设立，对董事会负责，在董事会授权的范围内独立行使职权，由公司纪检法务部负责日常事务。

第三条 委员会由三名委员组成，其中至少有一名委员应具有法律专业相关背景，由董事会选举产生，设召集人一名。

第四条 召集人由公司主要负责人担任，由董事会任命，负责召集和主持委员会工作。

第五条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员为董事的，任期届满前，如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格,并由

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董事会根据《公司章程》规定及时补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第六条 委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换并及时补选。

第七条 公司及控股子公司可以根据需要配备合规管理人员，委员会委员、合规管理人员应当具有与其履行职责相适应的任职条件、工作经验和专业知识，熟悉法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例等。

第二章 法治与合规委员会的一般规定

第八条 委员会负责组织领导、统筹协调本公司的合规管理工作和法治建设，具体职责如下：

（一）研究决定公司的合规管理重大事项，对重大决策事项进行合规审查并提出合规意见或建议；

（二）对公司法治建设及合规管理工作进行指导、监督和评价；

（三）协调解决公司法治建设及合规管理重大问题，为推进公司法治建设及合规管理提供保障、制造条件；

（四）董事会授权的其他职权。

第九条 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次；临时会议可以根据公司需要提议召开。

第十条 经召集人或三分之一以上委员提议，可以不定期召开委员会临时会议。三分之一以上委员提议的，召集人应当在收到提议后 5 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 5 天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。

第十一条 委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推选一名委员召集和主持。

第十二条 在会议召开前 3 日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会
议期限以及会议议题通知各委员。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前

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通知义务。

第十三条 三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

第十四条 委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以……
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