公告日期：2025-12-03

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》相关规定，无需相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:30 开始。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873719 浙江旅游 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订需提交股东大会审议

2 √

的相关治理制度的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的

3 √

议案》

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时增设职工代表董事
等，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(编号：2025-030）。

2、审议《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

根据《公司法》和全国股转公司关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等规定，结合拟取消监事会并修订《公司章程》等情况，公司拟修订相关公司治理
制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公司治理制度（公告编号：2025-034 至 2025-043）。

3、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》和全国股转公司关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等规定，结合公司拟取消监事会并修订《公司章程》等情况，公司拟废止《监事会
议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.ne……
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