公告日期：2025-12-03

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江外事旅游股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司治理，保障股东的合法权益和股东会依法行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。

第二条 公司董事会应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定组织召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行；临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开：

（一）董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定的其他情形。

上述第（三）项持股数按股东提出书面请求当日其所持有表决权的股份计算。
第二章 股东会的职权

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准《公司章程》规定应由股东会审议的担保事项；

（十） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议员工持股计划和股权激励计划；

（十二）发行上市或者定向发行股票；

（十三）表决权差异安排的变更；

（十四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第五条 公司发生《公司章程》规定的交易事项（除提供担保、受赠现金资产、
单纯减免公司义务的债务外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元的；

(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，
且绝对金额超过500万元；

(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；

(六) 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项。

上述提及的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务和费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计……
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