公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-043

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司董事薪酬（津贴）制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江外事旅游股份有限公司

董事薪酬（或津贴）制度

第一条 为依法保障公司董事行使职权，进一步完善公司的薪酬激励与约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的董事是指公司董事会的全部在任成员，可分为：

（一） 内部董事，是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司正式员工，并分管公司日常经营管理工作的董事，包括职工代表董事；

（二） 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的董事，包括股东提名推荐的董事和公司聘任的独立董事。

第三条 公司董事年度薪酬（津贴）方案由董事会拟订、股东会决定，公司
董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬（津贴）进行事先审核，具体测算和发放工作由公司人力资源部和财务管理部负责实施。

第四条 公司根据董事的身份、工作性质及其所承担的责任、风险、压力等

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确定不同的年度薪酬（津贴）标准，具体如下：

（一）内部董事

（1） 公司内部董事同时兼任高级管理人员的，以聘任或劳动合同规定为
基础，年度薪酬发放标准依照公司制定的高级管理人员薪酬考核制度执行。根据国有企业管理规定，需要上级主管部门核准的，从其规定。

（2） 公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体岗
位职务，由公司管理层对其进行综合测评后确定年度薪酬。

（3） 公司内部董事除上述年度薪酬外，不另行发放董事津贴。

（二）外部董事

（1） 控股股东、中小股东提名推荐并当选的董事，不在本公司领取岗位
薪酬，也不从公司领取董事津贴。

（2） 独立董事的年度津贴，由董事会综合考虑独立董事的工作任务、履
行情况以及同行业水平拟定，公司可根据实际情况调整独立董事津贴标准。

第五条 内部董事薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行，一般按月发放工
资和年终考评后发放奖金；独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起每年支付一次。薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司在发放时代扣代缴。

第六条 除公司股东会确定的津贴外，独立董事不得从公司的股东或其他有
利害关系的机构和人员处取得额外的补贴或未披露的其他利益。

第七条 董事在任职期间，发生下列情形之一的，公司董事会有权决定解除
其行政职务和调减其年度薪酬（津贴）：

(一) 被证券交易所或者全国股转公司公开谴责或宣布为不适当人选的；

(二) 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

(三) 经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

(四) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第八条 独立董事参加全国股转公司规定的培训、出席董事会与股东会的差
旅费以及按法律法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

第九条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬（津贴）按其实际任期和绩效考评计算并予以发放。

第十条 公司董事的薪酬（津贴）制度应为公司的经营战略服务，并随着公

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司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司长远健康发展需要。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释与修订。

第十二条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦……
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