公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-048

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，本制度经董事会审议通过后实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江外事旅游股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司与投资者及潜在投资者（以下简称投资者）之间的信息沟通，
切实维护投资者合法权益，促进公司与投资者之间良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》有关规定，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟
通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投
资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，及时回应投资者的意见建议，避免因过度宣传可能给投资者造成的误导。

第二章 投资者关系管理的一般规定

公告编号：2025-048

第四条 公司应当加强与投资者的沟通和交流，可以采用电话咨询、邮件、路
演、沟通会、年度报告说明会等多种方式建立与投资者沟通的有效渠道。

第五条 投资者关系管理的目的是：

（一）树立尊重投资者及证券市场的管理理念，促进公司与投资者之间的良性关系，获得长期的资本市场支持；；

（二）加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同；

（三）促进公司诚信自律、规范运作；

（四）提高公司信息披露透明度，改善公司治理结构。

第六条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）充分披露信息原则。公司应当依法披露必要信息，可以主动披露投资者关心的其他信息，充分保障投资者知情权及合法权益；

（二）合法合规披露信息原则。公司应严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息；
（三）投资者机会均等原则。公司应当公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理活动应客观、真实和准确的交流，避免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。公司选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率， 降低沟通成本；

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资 者之间的双向沟通，形成良性互动。

第七条 公司与投资者沟通的内容包括：

(一) 公司所处的行业状况、发展前景、存在的风险等；

(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息；

(四) 公司依法可以披露的重大事项；

(五)企业文化建设和社会责任等；

(六)投资者诉求处理的方式、途径和程序等；

(七)投资者关心的其他内容。

公告编号：2025-048

第三章 投资者关系管理职责

第八条 董事会办公室为公司投资者关系管理专职部门，具体负责公司投资者关
系管理日常事务。董事会秘书为投资者关系管理的主要负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。

第九条 投资者关系管理工作职责包括：

(一) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。