公告日期：2025-12-03

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.根据相关法律法规和公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修订后的《公司章程》删除及修改了关于监事会、监事的相关表述；

2.因本次《公司章程》修订范围较广，统一按《公司法》的措词如“股东会”、“过半数”等，以及章程条款增减后序号变化、部分内容轻微改动、段落调整等，因不涉及实质性内容变更，不在以下《修订条款对照》中逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 股东会

全文：半数以上 过半数

全文：辞职 辞任

全文：必须 应当

全文：在报纸上公告 在报纸上或国家企业信用信息公示系统公告

全文：种类股 类别股

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，全面人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 和加强党的全面领导，根据《中国共产党章券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号 程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公—章程必备条款》和其他有关规定，制订本 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
章程。 称《证券法》）、全国中小企业股份转让系统
业务规则和国有资产监督管理等有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公 规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司系在原浙江外事旅游汽车有限公司的基 公司系在原浙江外事旅游汽车有限公司
础上整体变更设立的股份有限公司；公司在 的基础上整体变更设立的股份有限公司；公
浙江省市场监督管理局登记注册。 司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913300001429116942。

公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，经董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
……
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