公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-036

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号浙江品瑶科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长於玲脂

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的下列公告:

(1)《董事会制度》(公告编号:2025-040);

(2)《股东会制度》(公告编号:2025-042)；

(3)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-043)；

(4)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-044)；

(5)《承诺管理制度》(公告编号:2025-045)；

(6)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-046)；

(7)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-047)；

(8)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-048)；

(9)《募集资金管理制度》(公告编号:2025-049)；

(10)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-050)；

公告编号：2025-036

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的通知公告》
1.议案内容：

关于 2025 年 12 月 22 日召开浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年第六
次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江品瑶科技……
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