公告日期：2025-03-27

证券代码：873715 证券简称：能之光 主办券商：国金证券
宁波能之光新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈连勇、陈军、周海滨在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈连勇：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级
会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1999 年 8 月至 2002 年 12 月，任
杭州广宇房地产集团有限公司（现名：广宇集团股份有限公司）主办会计；2003
年 1 月至 2007 年 10 月，历任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、财务总监；2007
年 10 月至今，历任广宇集团股份有限公司总会计师、副总裁兼总会计师；2020年 8 月至今，任公司独立董事。

陈军：男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007年 7 月至今就职于上海通力律师事务所，现任上海市通力律师事务所合伙人；2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

周海滨：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
1992 年 9 月至 1996 年 3 月，任鹰潭市白蚁研究所助理工程师；1996 年 4 月至
2019 年 5 月，任鹰潭市工业技术研究所化工食品研究室主任；2001 年 9 月至 2003
年 7 月，任宁波天益保健品有限公司副总经理；2003 年 8 月至 2011 年 8 月，任

宁波立华制药有限公司生产总监；2011 年 9 月至 2014 年 1 月，任宁波美康生物
科技股份有限公司副总经理；2014 年 2 月至今，任宁波立华制药有限公司副总经理；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈连勇、
陈军、周海滨会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈连勇 9 9 0 0 否 5

陈军 9 9 0 0 否 5

周海滨 9 9 0 0 否 5

公司董事会下设四个委员会，包括战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。陈连勇为审计委员会主任；陈军为薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员；周海滨为提名委员会主任、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2024 年度参与了各专门委员会的工作，严格按照《公司章程》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考……
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